央行部署进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作

天津消防网讯 中国央行23日召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议，会议通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展，研究了当前工作面临形势，重点就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。

中国央行副行长范一飞要求，要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。

具体看，一是强化组织协调。各有关单位要坚持系统思维，继续加强部门配合，深化沟通协作，构建上下联动、齐抓共管、协调推进的工作格局。

二是着力做好重点地区“资金链”治理工作。人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任，细化对重点地区打击治理工作措施。

三是进一步明确和压实主体责任。强化账户全生命周期管理，继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，压紧压实相关支付服务主体责任。

四是高度重视技防能力建设工作。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段，针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

五是要紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，针对性加强风险防范处置。

六是深化宣传警示教育。针对不同受众积极开展触达式宣传，使广大民众深刻认识到跨境赌博的危害性，自觉远离赌博活动，从根本上削弱跨境赌博滋生土壤。